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反洗钱考试反洗钱法多项选择题每日一练(2019.12.07)

  • 多项选择题

    《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

    A、客户身份资料
    B、会议记录
    C、谈话资料
    D、交易信息

  • 多项选择题

    《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么()

    A、中华人民共和国境内设立的金融机构
    B、中华人民共和国境外设立的金融机构
    C、特定非金融机构

  • 多项选择题

    根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行登记。

    A、两人的代理协议
    B、代理人的身份证件
    C、被代理人的委托书
    D、被代理人的身份证件

  • 多项选择题

    互联网金融是利用互联网技术和信息通信技术实现()及信息中介服务的新型金融业务模式。

    A.资金融通
    B.支付
    C.投资
    D.使用

  • 多项选择题

    下列措施中属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有()。

    A.剥夺政治权利
    B.取消董事、高级管理人员任职资格
    C.禁止从事银行业工作
    D.经济处罚
    E.纪律处分

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