反洗钱考试反洗钱法问答题每日一练(2019.12.07)

问答题
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应做好哪几项工作？
答案：
应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。
问答题
《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚？
答案：（1）未按照规定履行客户身份识别义务的；
（2）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；
（3）未按...
问答题
简述《反洗钱法》所称金融机构范围。
答案：是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公...
问答题
对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以采取什么保护措施？
答案：
可以予以封存。
问答题
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应如何处理？
答案：
应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。