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反洗钱考试反洗钱考试综合练习判断题每日一练(2019.12.14)
判断题
对于特约商户安装移动终端的申请，除航空、餐饮、交通罚款、上门收费、移动售货、物流配送等确有使用移动终端需求的商户外，其他类型商户未经总行审核批准不得安装移动受理终端。
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判断题
通过柜面为个人客户办理电子银行申请注册业务时，各分行应核对客户有效身份证件，但不用联网核查。
答案：
错误
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判断题
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑
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判断题
各行应按照有关保密规定，妥善保管反洗钱纸质文件及可疑交易资料，不得违反规定向客户和其他人员提供。
答案：
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判断题
刑法第一百二十条之一规定的“资助”，是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。（）
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