反洗钱考试问答题每日一练(2019.12.25)

问答题
金融机构违反保密规定，泄露有关信息的需负什么法律责任？
答案：由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，...
问答题
《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定？
答案：一是在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料；
二是客户身份资料在业务关系结束后、...
问答题
反洗钱专门机构是指什么？
答案：
是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
问答题
签订多少金额以上的保险合同时，保险公司必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
答案：（1）保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同
（2）单个被保险人...
问答题
《反洗钱法》中对客户办理金融业务应提供的身份证明文件有何规定？
答案：任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份...