A.人员问询 B.客户回访 C.实地查访 D.公用事业账单验证 E.网络信息查验
A.自动记账账务，记账分录、流程符合产品核算规则 B.系统间账务传输异常时应有自动生成提示邮件、异常报表等报警功能 C.系统专用科目，应限制不可人工记账，确保在封闭流程中运行 D.系统提供自动对账功能，并以系统自动对账查询交易、对账报表等方式展现 E.设置为挂销账管理的账户，系统要按自动挂销、先挂后销、销账金额不超过挂账金额、编号唯一等挂销账规则管理
A.财富客户：200/户 B.私财客户：300/户 C.钻石客户：500/户 D.私行客户：1000/户
A.了解客户资金量 B.检视支行产品销售及业务重点是否匹配主力客户的财务需要 C.发现潜在商机或调整资源投放精准营销 D.了解支行贡献属性及特色
A.单位客户核实存疑（如，单位法人或单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、频繁变更企业法人等） B.同一自然人为两个以上单位的法定代表人或单位负责人 C.同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的 D.两个以上单位结算账户中的联系电话、地址等相同的
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