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反洗钱考试反洗钱考试综合练习判断题每日一练(2020.01.09)
判断题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
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判断题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。
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判断题
客户属于联合国制裁国家或地区内的，原则上不得办理。但客户如为我国大型国有企业承建的境外重大项目，并取得我国有关部门对该项目的许可，经分行国际业务部与法律合规部协商一致，确认项目不涉及联合国禁止业务、恐怖融资、洗钱等违法行为，并经分行行领导审批同意，相关业务可继续正常办理。
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判断题
金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
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判断题
反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。
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