大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。
为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序。
是的,金融机构还要持续地关注客户及其日常经营活动以及金融交易情况,并及时提示客户更新资料信息。
中国人民银行专门成立了中国反洗钱监测分析中心,具体负责反洗钱资金监测。
可以要求客户出示居民户口本、护照、机动车驾驶证等其他有效证件,进一步核实。