反洗钱考试反洗钱考试综合练习问答题每日一练(2020.01.09)

大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。

为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序。

是的，金融机构还要持续地关注客户及其日常经营活动以及金融交易情况，并及时提示客户更新资料信息。

中国人民银行专门成立了中国反洗钱监测分析中心，具体负责反洗钱资金监测。

可以要求客户出示居民户口本、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，进一步核实。