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反洗钱考试金融机构反洗钱判断题每日一练(2020.02.05)
判断题
客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。
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判断题
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。
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判断题
当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。
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判断题
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。
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判断题
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。
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