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合规风险防控多项选择题每日一练(2020.02.17)

  • 多项选择题

    哪些机关可以查询、冻结单位和个人存款,但无权扣划存款()

    A.人民法院
    B.走私犯罪侦查机关
    C.审计机关
    D.公安机关
  • 多项选择题

    金融企业下列支出中,不得计入成本的是()

    A.防灾费
    B.企业赞助
    C.捐赠支出
    D.罚款

  • 多项选择题

    合规就是商业银行工作人员应遵从的()

    A.法律法规
    B.监管规定
    C.银行制度
    D.道德规范

  • 多项选择题

    关于全面风险管理模式的先进理念和方法,下列说法正确的有()。

    A.全新的风险管理方法
    B.全面的风险管理范围
    C.全球的风险管理体系
    D.全员的风险管理文化
    E.全程的风险管理过程

  • 多项选择题

    存款支取与销户时申请与审核的主要风险点包括()。

    A.客户表现
    B.存折(单、卡)真实性
    C.客户证件审核
    D.无折取款
    E.非正常销户、异常交易
    F.付款记账顺序

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