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反洗钱考试判断题每日一练(2020.02.19)

  • 判断题

    现金形式缴纳的保险费是指公司销售人员、客户服务中心人员或第三方机构代表公司收取的客户的现金。

    答案:正确
  • 判断题

    各行应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

    答案:正确
  • 判断题

    《联合国反腐败公约》是联合国为打击跨国、跨区域的腐败犯罪主持制定的国际法律文件,其中有关反洗钱内容占了大量篇幅。

    答案:正确
  • 判断题

    营销部门负责结算账户市场营销,组织开展结算账户尽职调查。

    答案:正确
  • 判断题

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。

    答案:正确
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