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反洗钱考试判断题每日一练(2020.02.19)
判断题
现金形式缴纳的保险费是指公司销售人员、客户服务中心人员或第三方机构代表公司收取的客户的现金。
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判断题
各行应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
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判断题
《联合国反腐败公约》是联合国为打击跨国、跨区域的腐败犯罪主持制定的国际法律文件，其中有关反洗钱内容占了大量篇幅。
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判断题
营销部门负责结算账户市场营销，组织开展结算账户尽职调查。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。
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