微信扫一扫关注公众号后联系客服
微信扫码免费搜题
首页
题库
网课
在线模考
桌面端
登录
搜标题
搜题干
搜选项
反洗钱考试填空题每日一练(2020.02.22)
填空题
金融机构对先前获得的客户身份资料和真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）客户身份。
答案：
重新识别
点击查看答案
手机看题
填空题
我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是__________________。
答案：
中国反洗钱监测分析中心。
点击查看答案
手机看题
填空题
来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）于来自于其他国家（地区）的客户。
答案：
高
点击查看答案
手机看题
填空题
省级公司辖内机构发生设备丢失、毁损等情形后，需要做损失处理，单一事件损失金额（）万元（含）以下的，由省公司总经理室审批，并向总公司报备。
答案：
10
点击查看答案
手机看题
填空题
金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构通过网络监测平台向中国人民银行报送反洗钱和反恐怖融资报告、报表及相关信（）。
答案：
数据和资料
点击查看答案
手机看题
微信扫一扫关注公众号后联系客服
微信扫码免费搜题
