反洗钱考试反洗钱客户身份识别单项选择题每日一练(2020.03.26)

单项选择题
下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）
A.金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告
B.明显与洗钱活动无关的可疑交易活动
C.可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动
D.超过法定资料保存期限的可疑交易活动
单项选择题
我国于（）年成为金融行动特别工作组正式成员。
A.2005
B.2006
C.2007
D.2008
单项选择题
各机构在与客户建立业务关系时，应于客户账户开立之日起（）工作日内，完成风险等级划分评定工作。
A.10
B.15
C.20
D.5
单项选择题
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，如果先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）
A.中止为客户办理业务
B.终止为客户办理业务
C.继续为客户办理业务
单项选择题
未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万以上五十万以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）以下罚款
A、20万元以上50万元以下
B、1万元以上10万元以下
C、1万元以上五万元以下
D、5万元以上10万元以下