反洗钱考试反洗钱考试综合练习单项选择题每日一练(2020.04.16)

单项选择题
反洗钱工作办公室对议题进行汇总整理，报（）审批。
A.行长
B.董事长
C.反洗钱领导小组组长
D.反洗钱办公室主任
单项选择题
国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A、省
B、设区的市
C、县
D、以上都对
单项选择题
反洗钱预防措施的核心制度是（）。
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料保存制度
D.客户交易记录保存制度
单项选择题
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
A.十二
B.二十四
C.三十六
D.四十八
单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》实施时间是（）。
A.2007年1月1日
B.2006年10月31日
C.2007年10月1日
D.2007年11月1日