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反洗钱考试反洗钱考试综合练习判断题每日一练(2020.04.16)
判断题
金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后，可提示当事人以免发生类似情况。
答案：
错误
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判断题
对于按照风险等级系统模型产生的预分类结果，不能完全依赖，应根据客户的实际情况，参考预分类结果进行分析判断，认真划分客户的风险等级。（）
答案：
正确
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判断题
当大额交易的纠错.删除操作和可疑交易的纠错操作时间距报送时间超过56天时，各行自行修改维护。
答案：
错误
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判断题
银行提供保管箱业务时，仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。（）
答案：
错误
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判断题
发现与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付应立即报告可疑交易。
答案：
正确
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