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反洗钱考试反洗钱考试综合练习单项选择题每日一练(2020.05.24)

  • 单项选择题

    客户洗钱风险等级管理应遵循审慎性原则、保密性原则、()。

    A.持续性原则
    B.谨慎性原则
    C.真实性原则
    D.及时性原则

  • 单项选择题

    信托公司在设立信托时,应当核对()的有效身份证件或者其他身份证明文件。

    A.实际控制人
    B.控股股东
    C.委托人
    D.被委托人

  • 单项选择题

    金额()万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易。

    A、5万元
    B、4万元
    C、3万元
    D、2万元

  • 单项选择题

    贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,原则上应当釆取()的方式。

    A.非现金
    B.现金
    C.银行转账
    D.电子银行

  • 单项选择题

    目前,反洗钱部际联席会议成员单位包括()个部门。

    A.19
    B.23
    C.26
    D.25

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