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反洗钱考试反洗钱考试综合练习判断题每日一练(2020.05.10)

  • 判断题

    客户风险等级分类应当遵循保密性原则。

    答案:正确
  • 判断题

    当大额交易的纠错.删除操作和可疑交易的纠错操作时间距报送时间超过56天时,各行自行修改维护。

    答案:错误
  • 判断题

    非银行支付机构应当以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告大额交易。()

    答案:正确
  • 判断题

    发放外汇贷款后,银行没有必要关注客户融资后资金流量和业务状况

    答案:错误
  • 判断题

    开立账户不需要对客户进行反洗钱特殊名单检查。

    答案:错误
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