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反洗钱考试反洗钱考试综合练习判断题每日一练(2020.05.10)
判断题
客户风险等级分类应当遵循保密性原则。
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判断题
当大额交易的纠错.删除操作和可疑交易的纠错操作时间距报送时间超过56天时，各行自行修改维护。
答案：
错误
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判断题
非银行支付机构应当以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告大额交易。（）
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发放外汇贷款后，银行没有必要关注客户融资后资金流量和业务状况
答案：
错误
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判断题
开立账户不需要对客户进行反洗钱特殊名单检查。
答案：
错误
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