反洗钱考试单项选择题每日一练(2020.05.29)

单项选择题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A、客户至上
B、控制风险
C、盈利最大化
D、了解你的客户
单项选择题
武警部队单位开立专用存款账户，由（）。
A、总部后勤部财务部备案
B、总部后勤部财务部审批
C、总部政治部备案
D、总部政治部审批
单项选择题
《反恐怖主义法》规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当（）。
A.立即冻结
B.立即销户
C.立即冻结并向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告
D.经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户
单项选择题
人民银行反洗钱部门对金融机构开展风险评估时，评估人员应不得少于几人？（）
A.2人
B.3人
C.4人
D.5人
单项选择题
（）应充分利用在与客户进行面对面的交流的有利条件，注意观察客户不符合常理的情形或其他可疑点。
A.总行反洗钱办公室
B.分行高级管理层
C.一线柜员、客户经理
D.分行反洗钱办公室