中信银行运营管理资质认证考试多项选择题每日一练(2020.05.29)

多项选择题
中信银行客户A公司欲支付人民币货款给英国D公司，中信银行通过人民币跨境支付系统（CIPS）进行支付。收款路径为：中国建设银行（直参行）代理建行伦敦（间参行），建行伦敦代理巴克莱银行，巴克莱银行代理劳埃德银行，劳埃德银行代理苏格兰皇家银行，D公司在苏格兰皇家银行开立人民币账户。关于上述各家银行，以下说法正确的是（）。
A.建行伦敦为该笔支付业务的接收行
B.苏格兰皇家银行为该笔支付业务的接收行
C.巴克莱银行为该笔支付业务的中介机构
D.劳埃德银行为该笔支付业务的中介机构
多项选择题
以下票据凭证，可以通过公司业务上门取单服务流程由客户经理上门收取的是（）。
A.待解付的银行汇票
B.转账支票
C.人民币结算业务申请书
D.委托收款的商业汇票
多项选择题
实时监控系统监控模型从监控对象上分为（）。
A.员工管理监控
B.账户管理监控
C.客户交易监控
D.内部账务监控和报表监控
多项选择题
各行应严格执行反洗钱数据监测及大额、可疑交易报送规定，对于（）等情形的，应将相应信息予以记录并知会分行所有账务处理机构，对于反洗钱系统生成的可疑交易信息中包含上述客户的，应重点加以关注，符合可疑交易特点的立即上报人民银行反洗钱监测中心。
A.同一自然人作为具体经办人员办理三个以上单位的银行结算账户开立业务
B.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务
C.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人
D.两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的
多项选择题
办理电话核实业务时要提高警惕，如发现（）等可疑、异常情况，应立即停止业务办理，向本机构运营工作负责人报告并视情况采取有效措施进行紧急处置。
A.核实对象与留存信息不符
B.核实对象反馈信息与实际业务不符
C.核实对象无法准确表述其个人信息或单位基础信息
D.核实对象表现出紧迫、不耐烦情绪