反洗钱考试反洗钱考试综合练习单项选择题每日一练(2020.06.29)
来源：考试资料网 1 香港中央结算公司融入资金的额度不得超过当日沪股通和深股通结算所需资金规模，融资期限一般不得超过（）天
A.1
B.3
C.5
D.7
2 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的、金融机构应（）为客户办理业务。
A.中止
B.终止
C.停止
D.继续
3 总行反洗钱岗位资格考试内容不包括（）。
A.反洗钱法律法规
B.反洗钱内控制度
C.反洗钱培训机制
D.反洗钱实务操作
4 最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于（）起施行。中国人民银行2006年11月14日发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）和2007年6月11日发布的《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（中国人民银行令〔2007〕第1号）同时废止。
A.2016年12月9日
B.2016年12月28日
C.2007年1月1日
D.2017年7月1日
5 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取措施进行反洗钱现场检查，不包括的措施有：（）
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
您可能感兴趣的试卷
每日一练
章节练习