反洗钱考试反洗钱考试综合练习单项选择题每日一练(2020.06.29)

来源:考试资料网
3 总行反洗钱岗位资格考试内容不包括()。

A.反洗钱法律法规
B.反洗钱内控制度
C.反洗钱培训机制
D.反洗钱实务操作

5 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取措施进行反洗钱现场检查,不包括的措施有:()

A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

您可能感兴趣的试卷