反洗钱考试反洗钱基础知识单项选择题每日一练(2020.06.19)

单项选择题
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。
A.反假币
B.反洗钱
C.贷款审批
D.反恐怖融资
单项选择题
（）依照法律法规和公司章程的规定，履行与反洗钱有关的职责，对反洗钱全面承担法定责任，是公司反洗钱工作的最高决策机构。
A.监事会
B.董事会
C.股东大会
D.总裁室
单项选择题
关于银行配合开展反洗钱调查的权利，下列表述错误的是（）。
A.调查人员违反规定程序时，银行无权拒绝调查
B.核对、补充和更正询问笔录的权利
C.逾期自动解除被冻结账户的权利
D.清点及封存反洗钱调查资料清单的权利
单项选择题
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
A、5年
B、15年
C、20年
D、30
单项选择题
异常交易人工报告如果选择的“报告截止日期”为当天，反洗钱系统在（）提供客户历史交易。
A.当日
B.第二日
C.第三日
D.第四日