反洗钱考试反洗钱基础知识单项选择题每日一练(2020.06.24)

单项选择题
（）负责华夏银行与反洗钱监管部门、总行与各分支行反洗钱信息系统的稳定运行及网络的畅通。
A.办公室
B.会计部
C.个人部
D.信息技术部门
单项选择题
评估行业、身份与洗钱、犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可通用性，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）。
A.客户特性风险
B.地域风险
C.业务（含金融产品、金融服务）风险
D.行业（含职业）风险
单项选择题
《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》自（）起施行
A.2019年1月1日
B.2018年12月1日
C.2019年8月1日
D.2019年3月1日
单项选择题
各级营运单位应重视大额和可疑交易上报质量，对于分行业务处理中心下发的大额和可疑交易调查任务，应于（）工作日完成，同时确保上报信息的准确性和完整性。
A.三个
B.五个
C.七个
D.十个
单项选择题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。
A.董事长
B.高级管理层
C.分（支）行负责人
D.支行负责人