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反洗钱考试判断题每日一练(2020.06.06)
判断题
金融机构及其分支机构的法人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本*单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
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广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
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金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
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