反洗钱考试填空题每日一练(2020.06.07)

填空题
对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和（）。
答案：用途
填空题
五级风险等级客户，省、市级分公司应每（）审核一次。
答案：3年
填空题
各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后（）个工作日内，向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。
答案：3
填空题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、（）、（）等一次性金融服务时，应按照要求客户出示真实有效的（）或者其他身份证明文件，并进行核对。
答案：现金汇款；现钞兑换；票据兑付；身份证
填空题
金融机构内设业务部门是反洗钱协查的协办部门，主要承担（）的反洗钱协查职责。
答案：本业务条线