反洗钱考试问答题每日一练(2020.06.07)

问答题
哪个机构有权代表我国政府开展反洗钱国际合作？
答案：国务院反洗钱行政主管部门——中国人民银行根据国务院的授权，代表中国政府与外国政府和有关组织开展反...
问答题
什么机构负责反洗钱资金监测？
答案：
中国人民银行专门成立了中国反洗钱监测分析中心，具体负责反洗钱资金监测。
问答题
反洗钱的双边司法协助通常都包括了哪些？
答案：
通常都包括了使用强制性措施的请示，如搜查和查封，或在被请求国的司法程序中承诺进行取证，其中也包括移送证人进行取证的请求。
问答题
当前我国反洗钱监测分析中心的目标和任务是什么？
答案：（1）充分利用高科技手段，保证情报信息的及时、准确和完整，提高信息处理自动化水平；（2）加强与国内相关部门的信息交流与合...
问答题
目前在我国国债流通市场上，允许开展的流通方式主要有些？
答案：
主要有国债贴现、国债现货交易、国债回购。