反洗钱考试填空题每日一练(2020.06.08)

填空题
从业机构应当按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构的要求和行业规则，建立（）和（）。
答案：交易监测标准；客户行为监测方案
填空题
保险人依照保险合同的约定，认为有关的证明和资料不完整的，应当及时（）通知投保人、被保险人或者受益人补充提供”。
答案：一次性
填空题
对于申请新增或续展支付业务许可的支付机构，除严格审核其反洗钱措施验收材料外，还应采用（）、（）等监管手段。
答案：监管走访；现场检查
填空题
金融机构反洗钱工作的重点在于不断完善和严格执行法律规章制度，堵塞可能被洗钱等犯罪活动利用的漏洞，及时报告（），配合司法机关打击洗钱等犯罪。
答案：可疑交易信息
填空题
中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日（）天前告知被查单位。
答案：3