反洗钱考试单项选择题每日一练(2020.07.24)

单项选择题
营业机构经办员应通过（）对客户提供的身份证件进行核查。
A.身份证鉴别仪和工商系统
B.身份证鉴别仪和身份核查系统
C.人工辨别和身份核查系统
D.辅助证明和身份核查系统
单项选择题
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？（）
A.可疑交易报告。
B.客户身份识别制度。
C.建立反洗钱内控制度。
D.大额和可疑交易报告。
单项选择题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。
A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
D、其他不依法履行职责的行为；
E、以上都是
单项选择题
金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记（）。
A.汇款人国籍
B.资金汇出地名称
C.收款人住所
D.其他信息
单项选择题
中国工商银行总行的报告代码为010011101026226，其2008年度的内部控制制度正常报表应命名为（）。
A.01001l101026226A20080F000.xls
B.01001l101026226A20080F100.xls
C.01001l101026226A20081F000.xls
D.010011101026226A20081F100.xls