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反洗钱考试反洗钱考试综合练习单项选择题每日一练(2020.07.03)
来源:考试资料网
1
开立一般存款账户、非预算单位专用存款账户后,经办柜员在()内在人行账户管理系统进行账户备案。
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2
金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列国家、地区、组织、个人有关,应立即送交金融机构()审核,并提交可疑交易报告。
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3
对于客户为外国政要的,金融机构应当()
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4
()可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。
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5
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员不得少于()人。否则,金融机构有权拒绝
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