反洗钱考试反洗钱客户身份识别单项选择题每日一练(2020.07.09)

单项选择题
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）
A、予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向领导汇报
单项选择题
超国家实体客户，包括联合国、世界银行、国际货币基金组织、欧洲复兴开发银行、亚洲开发银行等有充分理由证明与洗钱和恐怖组织无关的国际组织客户应认定为（）客户。
A.低风险
B.较低风险
C.中风险
D.较高风险
单项选择题
重大洗钱案件中有地区影响是指涉案范围覆盖（）个以上省、自治区、直辖市，或者被省级媒体报道的案件。
A.3个
B.5个
C.9个
D.10个
单项选择题
被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的，应当在收到《现场检查意见告知书》之日起（）内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。
A、10日
B、5日
C、20日
D、30日
单项选择题
当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上的属于大额外汇资金交易。
A、1
B、2
C、3
D、4