单项选择题

以下说确的是()

A.大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同
B.大额交易和可疑交易的报告时限相同
C.大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致
D.大额交易和可疑交易的报送路径完全相同

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单项选择题

根据金融行动特别工作组(FATF)所概括的洗钱的含义，以下哪种行为属于洗钱行为()?

A.隐瞒或掩饰因犯罪行为所取得财物的真实性质、来源
B.隐瞒或掩饰因犯罪行为所取得财物的地点、流向
C.协助任何与非法活动相关的人逃避法律应负责任者
D.以上都是

单项选择题

路票不得涂改。填写后，车站值班员、助理值班员应按规定复检下列无需核对()。

A.核对车次
B.区间
C.线别
D.本车站名称