多项选择题

加强开销户业务的检查监督，坚持（）。

A.内部牵制制度
B.坚持审核开户申请人意愿真实性
C.坚持审核开户办理人身份真实性
D.内部核对机制

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多项选择题

强化柜员合规操作，提高业务真实性管控水平，严把开销户业务真实性，做到：（）

A.坚持审核开户文件和印鉴的真实性
B.坚持审核开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性
C.做好手机号的规范采集
D.对公客户销户时，确保无未了事项及账户核对一致方可办理销户

多项选择题

强化员工思想排查及培训，加强针对涉及现金业务人员的（）

A.思想排查
B.行为排查
C.强化培养柜员合规操作意识
D.培养柜员风险防范意识