单项选择题

可疑交易是否上报的判断标准，应以（）为原则，充分结合业务特点和客户情况等综合分析研判。

A.客户至上
B.风险为本
C.金额优先
D.系统识别

你可能感兴趣的试题

单项选择题

大额现金交易的人民币报告标准（）

A.1万元
B.5万元
C.20万元
D.50万元

单项选择题

《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（【2018】164号）规定，对规定情形之外的其他类型的机构、组织，义务机构可以参照（）受益所有人的判定标准执行。

A.公司
B.合伙企业
C.信托
D.基金