单项选择题金融机构在保存客户身份资料和交易记录时,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按()保存

A.最长期限
B.最短期限
C.规定期限
D.适当期限


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2.单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(3号令)正式实施时间是()。

A.2017年7月1日
B.2016年12月28日
C.2017年1月1日
D.2017年12月28日

4.单项选择题分公司反洗钱违规举报电话是()

A.0755-83786067
B.0755-83786066
C.0755-83785700
D.0755-83785800

6.单项选择题关于洗钱的一般特征的描述,不正确的是哪项?()

A.洗钱的过程具有复杂性
B.洗钱不是独立的刑事犯罪,必须与上游犯罪相结合才构成犯罪
C.洗钱方式和手段的多样性
D.洗钱的专业化

7.单项选择题下列不属于近年来我国反洗钱监管形势主要变化的是()。

A.反洗钱义务主体不断扩大
B.反洗钱国际压力和形势不容乐观
C.已建立了完备的反洗钱内部环境
D.上游犯罪猖獗,伴生洗钱犯罪活动日趋严重

8.单项选择题根据人民银行“3号令”的要求,金融机构报送可疑交易报告的基础是?()

A.证据确实充分
B.发现证据
C.合理怀疑
D.怀疑

10.单项选择题反洗钱监管以“一法四令”为核心,下列选项不属于“一法四令”的是()。

A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》