A.自身风险B.内部风险C.客户风险D.外部风险
A.将税务犯罪增列为洗钱上游犯罪 B.明确提出实施风险为本方法 C.增加防范资助大规模杀伤性武器扩散活动的新标准 D.增加了金融集团在集团层面建立与风险相匹配的反洗钱与反恐怖融资制度的要求
A.反洗钱与反恐怖融资建议 B.不合作国家和地区名单 C.洗钱类型报告 D.反洗钱最佳实践报告
