A.协商自愿
B.诚信自律
C.风险自担
D.互相兜底
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A.24小时
B.48小时
A.公司业务部;法律合规部
B.交易银行部;法律合规部
C.运营管理部;法律合规部
D.经营团队;法律合规部
A.经营团队
B.公司金融事业部
C.分行反洗钱与制裁合规办公室
D.法律合规部
A.交易银行部
B.公金部
C.法律合规部
D.经营团队有权人
A.5
B.10
C.20
D.50
A.月
B.季
C.半年
D.一年
A.分行运营中心;开户行运营柜台;运营中心
B.开户行;开户行柜台;运营中心
C.分行运营中心;运营中心;运营中心
A.10
B.20
C.30
D.50
A.战略客户经理
B.零售信贷客户经理
C.理财经理
D.大堂经理
最新试题
分行开展挂账单办理业务应采取审慎原则,经评估确有必要适用挂账单办理业务的,应由()审核并确保业务合法合规,满足反洗钱管理相关要求并进行客户准入。
商业用房按揭贷款在1年(含)以内的,可以有以下几种还款方式()。
对于存量洗钱风险等级为A类高风险、B类偏高风险的客户,企业网银及企业APP支付限额参考标准为:日累计限额100万,月累计限额1000万元,日累计笔数上限50笔。针对上述限额不能满足客户日常经营的情况,团队填报限额设置模板,报送至()。
对于客户经理反馈“失信名单”客户经核实确不属于严重违法失信名单的情形,可向()申请解除。
对公客户网银公转私单笔金额大于20万元的转账汇款,逐笔落地(),()收到客户提交的公转私证明材料,审核转账用途事项合规、验印无误后,()予以汇出。
风险预警和应急处理坚持()的原则。
货物贸易合同主要审核要素()。
总行投资金融部结合招商银行信贷规模,根据市场整体资金状况,确定贴现利率的最低指导价贴现利率采取参考shibor利率加浮动点方式报价,浮动点综合考虑()。
当()一致时,单位有证客户为同一客户,不再注册新客户号。
抵(质)押期间,信贷经营部门发现押品贬值、毁损或灭失致使招商银行权利受到危害时,应根据监测到的风险程度,及时采取差别化的控制措施具体措施包括()等。