跨境汇款反洗钱审核不通过，客户在自助渠道发起的交易退7757，状态：反洗钱不...

判断题跨境汇款反洗钱审核不通过，客户在自助渠道发起的交易退7757，状态：反洗钱不通过，无法审核通过，只能撤销。

1.判断题当汇出汇款业务状态为“A补充信息”时，网点可以对该笔业务做修改或撤销。

2.判断题个人结售汇行为符合拆分特征之一，但无法直接确认为分拆结售汇行为的，应不予办理。

3.判断题网点运营主管须每月核对网点经办员当日办理的所有个人结售汇业务均逐笔录入外汇局个人外汇业务检测系统中，没有遗漏，且录入要素是否准确。

4.判断题个人外汇业务检测系统不占用额度的资本项目结售汇录入，如无对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”，备注栏注明审核的相关证明材料。

5.判断题境外个人购买境内商品房结汇属于资本项下交易；境外个人将因未购得退回的人民币购房款购汇汇出属于经常项下外汇业务。

6.判断题客户《携带外汇出境许可证》遗失可申请补办。

7.判断题个人结售汇信息补录业务非实时发生，补录时系统自动进行个人累计结售汇金额是否超过年度总额的校验。

8.判断题“职工报酬”结汇属性仅限于在境外工作的居民个人的外汇收入结汇使用。

9.判断题客户可以持身份证到柜面办理外币现钞账户零金额开户。

10.判断题银行办理结售汇业务，执行但不限于国家外汇管理局的现有法规，对业务的真实性与合规性进行审查，了解业务的交易目的和交易性质。