判断题只有客户存在较高的道德风险时,才会对客户进行生存调查。

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7.多项选择题下列关于洗钱的危害性的说话中,正确的是()

A.洗钱主张更严重和更大规模的犯罪活动
B.洗钱严重危害经济的健康发展
C.洗钱追涨和滋生腐败
D.洗钱只是掩饰、隐瞒犯罪所得,不影响社会的正常运行

8.多项选择题甘肃分公司两核业务品质管理办法中,对代理人的处罚视具体情节轻重分为()。

A.通报批评
B.警告
C.严重警告
D.记过
E.解除保险代理人合同

9.多项选择题识别客户身份异常的主要技巧包括()

A.要注意客户的交易次数
B.观察客户经济状况与其投保产品价值匹配性
C.注意客户关键身份信息
D.查看客户风险等级

10.多项选择题健保通就诊信息流入的方式有()

A.95522报案
B.健保通医院窗口就诊登记
C.微信理赔申请选择正在住院
D.告知代理