多项选择题对涉及可疑交易报告的账户,开户行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施,包括()等措施。

A.暂停账户非柜面业务
B.限制账户交易规模或频率
C.对账户采取只收不付控制
D.对账户采取不收不付控制


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1.多项选择题一般存款账户可以办理()等业务。

A.现金缴存
B.现金支取
C.转账存入
D.转账支取

3.多项选择题存在哪些情形时,营业机构在必要时应当拒绝为单位存款人开户?()

A.对企业身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,企业拒绝出示的
B.组织企业同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
E.经核实企业注册地址不存在或者虚构经营场所的
F.企业不能提供有效的税收居民声明文件或提供的税收居民声明文件存在不合理信息但企业无法提供合理解释的

4.多项选择题单位存款人有下列情形之一的,可以在异地开立有关银行结算账户()。

A.营业执照注册地与经营地不在同一行政区域(跨省、市、县)需要开立基本存款账户的。
B.办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的。
C.存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的。
D.异地临时经营活动需要开立临时存款账户的。

6.多项选择题《企业银行结算账户管理办法》中规定的企业存款人包括()。

A.企业法人
B.非法人企业
C.个体工商户
D.社会团体法人

7.多项选择题单位存款人开立的下列存款账户需经人民银行核准后核发开户许可证的有()?

A.事业单位开立的基本存款账户
B.企业开立的一般存款账户
C.预算单位开立的专用存款账户
D.企业开立的临时存款账户

8.多项选择题Ⅰ类结算账户可通过()开立Ⅰ类户开立。

A.柜面
B.自助机具
C.网上银行
D.手机银行

9.多项选择题Ⅱ类结算账户是指个人用于办理()等用途的银行账户。

A.存款
B.购买投资理财产品
C.限额消费和缴费
D.限额向非绑定账户转出资金业务

10.多项选择题个人银行结算账户按照功能分为()。

A.Ⅰ类结算账户
B.Ⅱ类结算账户
C.Ⅲ类结算账户
D.非结算银行账户