A.为客户新开账户的识别 B.为客户提供一次性金融服务时的识别 C.对存量客户的持续识别 D.对监控名单客户的严格监测
A.单位客户的纸质账户资料,在账户存续期间内,由开立账户的营业网点按“一户一袋”的方式保管;销户时,由营业网点抽出并专夹保管,年末装订成册,移交上级行会计档案库保管。 B.营业网点的业务凭证、单据、业务函件和其他资料,由本机构按日装订成册,移交上级行会计档案库保管。 C.营业网点在客户身份识别工作中,分析监测客户及其交易目的和交易性质所产生的书面记录和资料,与《南京银行反洗钱工作台账》一并装订保管。 D.银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后10年。
A.审核单位或个人有效身份证件或其他身份证明文件 B.通过联网核查公民身份信息系统进行联网核查,并打印联网核查结果 C.留存开户资料的复印件、影印件或电子合成信息 D.在行内系统中建立客户号,记录客户身份基本信息