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A.单位客户的纸质账户资料，在账户存续期间内，由开立账户的营业网点按“一户一袋”的方式保管；销户时，由营业网点抽出并专夹保管，年末装订成册，移交上级行会计档案库保管。
B.营业网点的业务凭证、单据、业务函件和其他资料，由本机构按日装订成册，移交上级行会计档案库保管。
C.营业网点在客户身份识别工作中，分析监测客户及其交易目的和交易性质所产生的书面记录和资料，与《南京银行反洗钱工作台账》一并装订保管。
D.银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后10年。

A.审核单位或个人有效身份证件或其他身份证明文件
B.通过联网核查公民身份信息系统进行联网核查，并打印联网核查结果
C.留存开户资料的复印件、影印件或电子合成信息
D.在行内系统中建立客户号，记录客户身份基本信息