单项选择题

金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A.2
B.5
C.10
D.15

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单项选择题

我国规定的单位帐户和个人帐户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。

A.20万
B.50万
C.100万
D.500万

单项选择题

世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（）

A.英国
B.法国
C.澳大利亚
D.美国