多项选择题

基层营运业务反洗钱“三三三”工作法重点围绕（）三个基本方法。

A.客户分层分类识别评价
B.一个班子两支队伍统筹协调
C.可疑资金流向
D.营运管理抓日常抓基础抓存量

你可能感兴趣的试题

多项选择题

基层营运业务反洗钱“三三三”工作法重点围绕（）三个重点领域。

A.客户身份识别
B.代理及一次性业务
C.反洗钱高风险客户
D.可疑资金流向

多项选择题

基层营运业务反洗钱“三三三”工作法重点围绕（）三个重要环节。

A.客户身份识别
B.强化尽职调查
C.反洗钱风险评价
D.异常交易人工上报处理