A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
E.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
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A.中国人民银行对金融机构存、贷款利率和再贴现利率
B.金融机构存、贷款利率
C.优惠贷款利率
D.罚息利率
E.同业存款利率
A.事前的风险分析能力
B.事后的监控能力
C.承担风险、分散风险的能力
D.将资金从资金盈余方输送到资金短缺方的能力
E.通过资金融通获取收益的能力
A.5000
B.1万
C.2万
D.5万
A.境内向境外投资
B.外债
C.向境外贷款
D.外汇支出
A.商业银行
B.政策性银行
C.商业银行的分支机构
D.非银行金融机构
A.人民银行
B.银监会
C.保监会
D.证监会
A.基准利率
B.法定利率
C.行政利率
D.固定利率
A.金融脱媒化
B.直接融资和间接融资的界限清晰化
C.强调信息披露
D.强调投资者保护
A.股票市场为企业外部融资的最重要来源
B.保险市场、养老金市场、证券投资基金、信托公司规模都相对较小
C.资本*市场发展较晚，规模较小
D.国家仍然处于垄断地位
A.存款类金融机构
B.合约类金融机构
C.投资类金融机构
D.不是金融机构
