多项选择题

义务机构应当在识别受益所有人的过程中，了解、收集并妥善保存相关信息和资料，其中属于非自然人客户股权或者控制权相关信息的有（）。

A.注册证书
B.合伙协议
C.公司章程
D.存续证明文件

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多项选择题

义务机构应当制定切实可行的工作方案，排查、清理（）等，按时完成存量客户的受益所有人身份识别工作。

A.异常账户
B.休眠账户
C.非实名账户
D.受管控账户

多项选择题

义务机构应当依据反洗钱交易监测测试结果，对监测标准设计和系统功能实际运行效果进行统计分析，实施效能评价和效益评估，对于评价和评估中发现缺陷和不足，应当及时进行优化、改进和完善。评估内容包括且不限于：（）。

A.全面性评估
B.准确性评估
C.灵活性评估
D.完整性评估