A.全自助模式和半自助模式
B.智能模式和非智能模式
C.自助模式和非自助模式
D.智能模式和人工模式
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A.人力资源系统
B.固定资产管理系统
C.零售管理系统
D.移动设备管理平台
A.50mm2
B.80mm2
C.100mm2
D.200mm2
A.挂账2000元以下(不含)
B.挂账2000元以下(含)
C.核销挂账2000元以下(不含)
D.核销挂账2000元以下(含)
A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每个月
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
A.外国居民身份证
B.使领馆人员身份证件
C.机动车驾驶证
D.护照
A.中国护照
B.中国居民身份证
C.外国护照
D.外国居民身份证
A.30日
B.60日
C.90日
D.180日
A.5,5
B.5,10
C.10,10
D.50,50
最新试题
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致