金融机构与（）客户进行交易，对直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。

大额交易和可疑交易报告的（）等由中国人民银行另行规定。

从业机构应当按照法律法规和行业规则规定的（），妥善保存开展客户身份识别、交易监测分析、大额交易报告和可疑交易报告等反洗钱和反恐怖融资工作所产生的信息、数据和资料，确保能够完整重现每笔交易，确保相关工作可追溯。

从业机构应当按照（），收集必备要素信息，利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息或数据，采取合理措施识别、核验客户真实身份，确定并适时调整客户风险等级。对于先前获得的客户身份资料存疑的，应当重新识别客户身份。

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可以采取（）。

从业机构应当按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构的要求和行业规则，建立（）和（）。

金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构通过网络监测平台向中国人民银行报送反洗钱和反恐怖融资报告、报表及相关信（）。

定期或者在发生特定风险时评估交易监测标准和客户行为监测方案的（），并及时予以完善。

金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，致使洗钱后果发生的，处（）。

履行客户身份识别的程序有哪些？