A.对于银行能够确认为分拆结售汇行为的，应不予办理
B.银行无法直接确认为分拆结售汇行为的，经常项目项下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理
C.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，于发现之日起3个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告
D.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，于发现之日起10个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告

A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含）不同个人，收款人分别结汇
B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
C.5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
D.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞

A.本人账户资金
B.现金
C.直系亲属账户资金
D.朋友账户资金

A.直接投资
B.经批准的资本其他
C.资本账户
D.证券投资

A.旅游
B.留学
C.其他经常转移
D.房地产

A.客户需凭有效身份证件和房屋转让证明到所在地外汇局登记备案
B.客户出售房产所得资金购汇后需一次性汇出
C.客户的购汇信息需录入个人结售汇系统
D.汇出金额在等值5万美元以上需要提供对外付汇税务备案表

A.本人有效身份证件
B.雇佣合同和收入证明
C.收入完税凭证
D.外汇资金用途证明

A.委托人及受托人有效身份证明材料
B.经常项下有交易额的结售汇证明材料
C.经公证的代办证明材料
D.委托人授权书

A.父母
B.兄弟
C.姊妹
D.配偶

A.户口簿
B.结婚证
C.公安部门或公证部门出具的有效亲属关系证明
D.街道办事处等政府基层组织出具的有效亲属关系证明