A.差别管理 B.动态调整 C.严格保密
A.按要求向调查人员说明有关情况 B.协助查阅、复制有关账户信息、交易记录和其他资料 C.协助封存有关文件、资料
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件 B.对客户开展持续的交易监控 C.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整 D.定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
