问答题

【简答题】简述反洗钱检查准备阶段需完成的主要工作。

答案：（1）确定被检查机构和检查立项。
（2）成立检查组。
（3）制定现场检查实施方案。
（4）...

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答案：（1）抽查一个时段内被检查机构各类账户开立的原始凭证，检查客户登记信息；
（2）对被检查机构已经报告的可疑交易...

【简答题】简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。

答案：（1）检查被检查单位的反洗钱工作机制、业务部门、反洗钱部门和分管领导的工作分工，调阅反洗钱制度批准文件；
（2...