问答题

【简答题】金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？

答案：

（1）制订内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；（3）建立审计，以对系统进行测试。

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【简答题】《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门？

答案：

特指中国人民银行总行。

【简答题】履行反洗钱义务的主体有哪些？

答案：

包括在中华人民共和国境内设立的金融机构，也包括按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。