名词解释客户身份识别制度

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7.多项选择题在全国支票影像交换系统中,对出票人签发空头支票、签发与其预留签章不符的支票或签发支付密码错误支票的,可采取的处理方式有()

A、如无法获得收款人信息,则不进行处罚
B、将按有关法律规章给予行政处罚
C、情节严重的,开户银行停止为其办理支付结算业务
D、人民银行将其纳入“黑名单”管理

8.多项选择题小额支付系统通存通兑业务遵循()的原则。

A、实时入账
B、实时清算
C、定时入账
D、定时清算

9.多项选择题小额支付系统付款行对发起的()可以发送撤销申请。

A、普通贷记支付业务
B、定期贷记支付业务
C、实时贷记支付业务
D、定期借记支付业务回执

最新试题

诉讼报批单需审核单件诉讼标的≧1亿、总行作为当事人案件、在各地高级人民法院提起一审的案件是否有总行审批,其余是否有分行审批;除以总行作为当事人的案件,信用卡案件,是否有信用卡法律部门审批。

题型:判断题

在外汇清算系统中做汇入款手工核销时,以下哪些业务的贷方940需要转划给信用卡产品系统()。

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外汇清算系统对分行每日付款额度做监控时,每条记录的要素包括()。

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预约长沙黄花机场国内航班和国际航班时,次数分别计次。

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在外汇清算系统对分行每日可付款额度的控制中,以下()不得串用。

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一般情况下,分行采购单笔/项超50万上分行招标,采购单次超500万要总行招标集采供应商。

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在MT202电文的72场附言中,以下哪些代码可用在首行开头用以指明附言对象()。

题型:多项选择题

固定资产部分发票部分付款追加原值(挂质保)中会有费用产生。

题型:判断题

增值税遵循“价税分离”原则。价款和税款合并收取的,应将含税销售额换算成不含税销售额,其换算公式为:不含税销售额=含税销售额/税率或征收率。

题型:判断题

委托贷款,是指委托人提供资金,由商业银行(受托人)根据委托人确定的借款人、用途、金额、币种、期限、利率等代为发放、协助监督使用、协助收回的贷款,不包括现金管理项下委托贷款和住房公积金项下委托贷款。

题型:判断题