中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。

行政型金融情报机构大多数设立在财政部、（）或监管机构里。

不同层次的法律适用“（）”的原则。

尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

金融领域的反洗钱立足于（）。

各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和，处罚力度没有明显变化。

反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和（）。

广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。

司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。