问答题

【简答题】各职能部门在履行反洗钱义务时，对确保客户身份资料和交易信息安全有何规定？

答案：金融机构对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。...

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答案：对前来办理存取款业务的客户，无论其存取款金额是否达到《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（下称&...

【简答题】如何办理集体开户业务的客户身份识别工作？

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